Ignacio J. Domingo
Europa ensalza la colaboración de los notarios españoles en la prevención del blanqueo

Escritura pública
. # 68. 2011
Un estudio encargado por el Ejecutivo comunitario a Deloitte,
multinacional de servicios profesionales, para examinar el impacto de la Directiva Europea Antiblanqueo, dedica un apartado especial al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado español. El informe resalta la efectividad de su mecanismo de control y supervisión, realizado a partir de la información recabada desde el Índice Único Informatizado (IUI), que compila y centraliza las transacciones que se formalizan en las 2.600 notarías del país, y su método de funcionamiento. [+]

Unas sanciones mínimas para los delitos fiscales, un número de identificación fiscal transfronterizo, una carta del contribuyente de la UE y un refuerzo de las medidas comunes contra los paraísos fiscales son solo algunas de las ideas concretas que la Comisión ha presentado hoy a fin de mejorar la lucha contra el fraude y la evasión fiscales en la UE. La Comunicación de hoy, que adopta un enfoque global, plantea las maneras de reforzar las medidas actuales y expone posibles nuevas iniciativas para eliminar el fraude y la evasión en Europa. (RAPID, IP/12/697, 27.6.2012)

La Comisión Europea ha adoptado hoy una propuesta de reforma de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la UE, la OLAF. Se trata de mejorar su eficacia, efectividad y responsabilidad, preservando su independencia como órgano investigador. Desde su creación en 1999, la OLAF ha llevado a cabo unas 4 500 investigaciones y ha hecho una gran contribución a la protección del presupuesto de la UE contra las actividades fraudulentas. No obstante, hacen falta mejoras para ayudar a la OLAF a aprovechar plenamente su potencial. La Comisión aborda varios aspectos fundamentales al proponer que se refuerce la capacidad de la OLAF de luchar contra el fraude con un máximo de resultados. Se incluyen en la propuesta de hoy medidas para velar por que las investigaciones de la OLAF se realicen y sigan más eficazmente, por proteger los derechos de las personas investigadas y por aumentar la cooperación entre la OLAF y sus socios estratégicos en la lucha contra el fraude. La propuesta se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para recabar su acuerdo conforme al procedimiento de codecisión. (RAPID, IP/11/321, 17.3.2011)

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