La Comisión Europea ha presentado hoy una nueva estrategia para mejorar y modernizar la comunicación de información con fines de supervisión en materia financiera en la UE. El principal objetivo de la estrategia es establecer un sistema que proporcione datos precisos, coherentes y oportunos a las autoridades de supervisión a escala nacional y de la UE, minimizando al mismo tiempo la carga global que supone para las instituciones financieras la comunicación de información.

Esto redundará en última instancia en beneficio de los ciudadanos gracias a una supervisión más eficaz y ágil que garantizará la estabilidad del sistema financiero, la integridad del mercado y la protección de los inversores. También ayudará a las empresas al reducir en lo posible la carga de comunicación de información.

Esta estrategia contribuirá directamente a los objetivos de la Estrategia europea de datos y del paquete de finanzas digitales para promover la innovación digital en Europa. También contribuye a los objetivos de una Unión de mercados de capitales y a la creación de un mercado único de servicios financieros. | RAPID, IP/21/6774, 15.12.2021

Le Banche Nazionali di promozione: Profili comuni e differenziali nella disciplina di un nuovo strumento d’intervento pubblico nell’economia
Giovanni Maria Caruso. Università della Calabria
Valencia: European Public Banking Law, 2021

La presenza di banche pubbliche, in vario modo connesse alle esigenze della politica economica di ogni paese, non rappresenta una novità degli ultimi anni, in quanto, seppur secondo modelli ed intensità diversi, si è storicamente prodotta in tutti gli ordinamenti nazionali. Tuttavia, negli ultimi anni il fenomeno sta acquisendo un significato diverso, in quanto gli strumenti utilizzati da questi organismi, più che rispondere ad una pura logica di finanziamento, appaiono asserviti all’esigenza di garantire la presenza pubblica in determinate imprese. Le Banche nazionali di promozione, pur tentando di dissimulare il proprio ruolo attraverso un formale rispetto delle regole del mercato, si stanno gradualmente affermando come uno strumento di transizione verso un modello che, anche in ambito europeo, sembra recuperare un rinnovato interesse per la presenza pubblica nell’economia che non è più percepita con il pregiudiziale sospetto che aveva caratterizzato i primi passi del processo d’integrazione. [pdf]

La Comisión Europea ha presentado hoy un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El paquete también incluye la propuesta de creación de una nueva Autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales. Este paquete forma parte del compromiso de la Comisión de proteger a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El objetivo de este paquete es mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y colmar las lagunas utilizadas por los delincuentes para blanquear ingresos ilícitos o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero. Como se recuerda en la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad para 2020-2025, la mejora del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también contribuirá a proteger a los europeos del terrorismo y la delincuencia organizada.

Las medidas adoptadas hoy mejoran considerablemente el marco actual de la UE al tener en cuenta los retos nuevos y emergentes relacionados con la innovación tecnológica. Entre ellas figuran las monedas virtuales, una mayor integración de los flujos financieros en el mercado único y el carácter mundial de las organizaciones terroristas. Estas propuestas contribuirán a crear un marco mucho más armonizado para facilitar el cumplimiento por parte de los organismos sujetos a las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, especialmente para aquellos que operan a escala transfronteriza. | RAPID, IP/21/3690, 20.7.2021

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos acumulados C-584/20 P (Comisión/Landesbank Baden-Württemberg) y C-621/20 P (Junta Única de Resolución) de 15 de julio de 2021
Recurso de casación — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Cálculo de las aportaciones ex ante para 2017 — Autenticación de una decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) — Obligación de motivación — Datos confidenciales — Legalidad del Reglamento Delegado (UE) 2015/63
En los asuntos acumulados C‑584/20 P y C‑621/20 P, que tienen por objeto sendos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 6 y el 20 de noviembre de 2020, respectivamente, Comisión Europea, representada por los Sres. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis y V. Di Bucci y la Sra. A. Steiblytė, en calidad de agentes, parte recurrente en el asunto C‑584/20 P, apoyada por: Reino de España, representado por el Sr. J. Rodríguez de la Rúa Puig, en calidad de agente, parte coadyuvante en casación, y en el que las otras partes en el procedimiento son: Landesbank Baden-Württemberg, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada por los Sres. H. Berger y M. Weber, Rechtsanwälte, parte demandante en primera instancia, apoyada por: Fédération bancaire française, con domicilio social en París (Francia), representada por el Sr. A. Gosset-Grainville y las Sras. M. Trabucchi y M. Dalon, avocats, parte coadyuvante en casación, Junta Única de Resolución (JUR), representada por los Sres. K.‑P. Wojcik, P. A. Messina y J. Kerlin, así como por la Sra. H. Ehlers, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. H.‑G. Kamann y P. Gey, Rechtsanwälte, y por el Sr. F. Louis, avocat, parte demandada en primera instancia, y Junta Única de Resolución (JUR), representada por los Sres. K.‑P. Wojcik, P. A. Messina y J. Kerlin, así como por la Sra. H. Ehlers, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. H.‑G. Kamann y P. Gey, Rechtsanwälte, y por el Sr. F. Louis, avocat, parte recurrente en el asunto C‑621/20 P, apoyada por: Reino de España, representado por el Sr. J. Rodríguez de la Rúa Puig, en calidad de agente, parte coadyuvante en casación, y en el que las otras partes en el procedimiento son: Landesbank Baden-Württemberg, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada por los Sres. H. Berger y M. Weber, Rechtsanwälte, parte demandante en primera instancia, apoyada por: Fédération bancaire française, con domicilio social en París (Francia), representada por el Sr. A. Gosset-Grainville y las Sras. M. Trabucchi y M. Dalon, avocats, parte coadyuvante en casación, Comisión Europea, representada por los Sres. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis y V. Di Bucci y la Sra. A. Steiblytė, en calidad de agentes, parte coadyuvante en primera instancia (Curia, 15.7.2021)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-911/19 (FBF) de 15 de julio de 2021
Renvoi préjudiciel – Articles 263 et 267 TFUE – Acte de l’Union juridiquement non contraignant – Contrôle juridictionnel – Orientations émises par l’Autorité bancaire européenne (ABE) – Modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail – Validité – Compétence de l’ABE
Dans l’affaire C‑911/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 4 décembre 2019, parvenue à la Cour le 13 décembre 2019, dans la procédure Fédération bancaire française (FBF) contre Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (Curia.europa.eu, 15.7.2021)

La Comisión Europea ha adoptado hoy una serie de medidas más ambiciosas en materia de finanzas sostenibles. En primer lugar, la nueva estrategia en materia de finanzas sostenibles establece varias iniciativas para hacer frente al cambio climático y otros retos medioambientales, aumentando al mismo tiempo la inversión y la inclusión de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la transición de la UE hacia una economía sostenible. La propuesta de estándar de bonos verdes de la UE, adoptada también hoy, creará un estándar voluntario de alta calidad para los bonos que financien inversiones sostenibles. Por último, la Comisión ha adoptado hoy un acto delegado sobre la información que deben divulgar las sociedades financieras y no financieras sobre la sostenibilidad de sus actividades, de conformidad con el artículo 8 de la taxonomía de la UE.

Estas iniciativas ponen de relieve el liderazgo mundial de la UE en el establecimiento de estándares internacionales en materia de finanzas sostenibles. La Comisión tiene la intención de cooperar estrechamente con todos los socios internacionales, en particular a través de la Plataforma internacional de finanzas sostenibles, para construir un sólido sistema internacional de finanzas sostenibles. | RAPID, IP/21/3405, 6.7.2021

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Asunto T-635/19 (Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión) de 30 de junio de 2021
Responsabilidad extracontractual — Ayudas de Estado — Sector bancario — Proyecto de recapitalización por un consorcio privado entre bancos en favor de uno de sus miembros — Autorización de la intervención por parte del banco central del Estado miembro — Renuncia a realizar un rescate e incoación de un procedimiento de resolución — Directivas 2014/49/UE y 2014/59/UE — Decisión de no formular objeciones — Solicitudes de información y posicionamiento de la Comisión durante la fase previa de examen — Inexistencia de relación de causalidad
En el asunto T‑635/19, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, con domicilio social en Pesaro (Italia), Montani Antaldi Srl, con domicilio social en Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, con domicilio social en Fano (Italia), Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, con domicilio social en Jesi (Italia), Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, con domicilio social en Macerata (Italia), representadas por los Sres. A. Sandulli y B. Cimino, abogados, partes demandantes, contra Comisión Europea, representada por los Sres. P. Stancanelli, I. Barcew y A. Bouchagiar y por la Sra. D. Recchia, en calidad de agentes, parte demandada (Curia.europa.eu, 30.6.2021)

Tribunal de Cuentas. Informe Especial 13/2021. Los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente (DOUE C 254/05, 29.6.2021)

Se entiende por blanqueo de capitales la práctica de «legitimar» los productos de la delincuencia infiltrándolos en la economía formal para ocultar su origen ilegal. Dada la importancia de la política de lucha contra el blanqueo de capitales y la función desempeñada por el sector bancario, evaluamos si las acciones de la UE en este ámbito se aplican correctamente.

Observamos una fragmentación institucional y una coordinación deficiente en la UE en cuanto a las iniciativas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a la adopción de medidas una vez detectado un riesgo. Los organismos de la UE disponen de unas herramientas limitadas para asegurar una aplicación suficiente de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el ámbito nacional. No hay un único supervisor de la UE, las competencias de la UE están repartidas entre varios organismos y la coordinación con los Estados miembros se lleva a cabo independientemente.

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